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北京检方穿透审查追回8900万虚拟货币赃款

文章来源：作者：发布时间：2024-12-23 16:03:00

12月20日，据光明网报道，北京检察机关在“检察护企”专项行动中成功追回一起职务侵占案的赃款。案件中，冯某等人利用职务便利，通过空壳公司和境外虚拟币交易平台，非法转移并隐匿公司支付的1.4亿余元奖励金。部分资金通过“混币”平台混淆来源，部分资金以虚拟币或人民币形式转入犯罪团伙控制账户。

检察机关通过区块链大数据分析和双向审查技术，锁定资金路径，最终追回比特币92枚及其他赃款，合计8900余万元。2024年9月，北京市第一中级人民法院判决冯某等7人职务侵占罪成立，判处3年至14年6个月有期徒刑并罚金，判决已生效。